En una nueva ronda de sanciones, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha puesto su mirada en una empresa de carreras de caballos que supuestamente está vinculada al Cartel del Noreste (CDN), así como a su red criminal más amplia. Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos continuos del gobierno estadounidense para desmantelar las operaciones financieras de grupos delictivos.
El Tesoro anunció el martes que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado a cuatro individuos y once entidades asociadas con el CDN, un grupo criminal con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que fue designado como organización terrorista extranjera por el gobierno de EE. UU. en febrero de 2025.
Según el comunicado del Tesoro, los designados incluyen personas y empresas involucradas en carreras de caballos cuartos, construcción, transporte y el sector de petróleo y gas, lo que pone de manifiesto la diversa huella comercial del cartel. “El CDN tiene un largo historial de lavado de dinero a través de la industria de las carreras de caballos en EE. UU.,” indicó el departamento.
Entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Angel “Z-40” Treviño Morales y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales, fundadores del CDN, compraron y vendieron caballos de carreras con dinero del narcotráfico, entrenándolos y compitiendo con ellos en Estados Unidos. “Durante un período de 30 meses, personas y empresas fachada afiliadas a los Zetas gastaron 16 millones de dólares en varios estados para apoyar sus operaciones y lavaron más de 22 millones de dólares para el cartel,” agregó el Tesoro.
En 2012, el gobierno de EE. UU. confiscó 455 caballos en una granja de Oklahoma, en pistas de carreras y granjas de entrenamiento, lo que demuestra que la implicación del CDN en las carreras de caballos sigue vigente.
Una de las entidades sancionadas es Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar en las afueras de Nuevo Laredo que está bajo el control del CDN. Este lugar es clave para la generación de ingresos del cartel, pues cobra tarifas de entrada a quienes llevan sus caballos a competir.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, comentó que estas sanciones “exponen la explotación del sector de las carreras de caballos por parte del Cartel del Noreste para lavar ganancias ilícitas y financiar operaciones del cartel.” Este esfuerzo se considera la acción más significativa hasta ahora para interrumpir la infraestructura financiera del CDN.
Como resultado de estas sanciones, todos los bienes y derechos de las personas designadas que se encuentren en EE. UU. quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, se resaltó que la OFAC coordinó esta acción con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.
Entre los cuatro individuos sancionados se encuentran Gamaliel Garza García, un empresario y entusiasta de las carreras de caballos; su hijo, Gamaliel Garza Elias; y Pablo César Guajardo Álvarez, actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo. Los lazos de estos individuos con el cartel subrayan la complejidad de su red operativa y su influencia en la región.
La acción del Tesoro se suma a anteriores sanciones impuestas a diversos grupos criminales mexicanos, incluyendo el CDN y otros carteles significativos, destacando así la continua lucha de EE. UU. contra el narcotráfico y la corrupción relacionada.
